Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:
Thời gian
|
07 giờ 45, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024
|
Phương thức
|
Họp trực tiếp tại Tầng 5, khách sạn Hilton Saigon, số 11 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh |
Tài Liệu
A. Chương trình và Hướng dẫn
| 1. |
Chương trình Đại hội
|
Download |
| 2. |
Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
Download |
| 3. |
Hướng dẫn biểu quyết và hỏi đáp tại Đại hội
|
Download |
| 4. |
Hướng dẫn tải tài liệu và khai báo ủy quyền
|
Download |
B. Báo cáo của Hội đồng quản trị
| 1. |
Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT độc lập kiêm chủ tịch Ủy ban kiểm toán về các mặt hoạt động năm 2023 và định hướng chiến lược năm 2024
|
Download |
| 2. |
Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023
|
Download |
C. Báo cáo của Tổng Giám đốc
|
1.
|
Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu kế hoạch năm 2024
|
Download |
D. Các Tờ trình
| 1. |
Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
|
Download |
|
2.
|
Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi cổ tức năm 2024
|
Download |
| 3. |
Phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức 10% năm 2023
|
Download |
| 4. |
Chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban năm 2024
|
Download |
| 5. |
Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024
|
Download |
| 6. |
Mua bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và người quản lý của Công ty (Bảo hiểm D&O)
|
Download |
| 7. |
Những nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
|
Download |
| 8. |
Những nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Dược phẩm Imexpharm |
Download |
E. Dự thảo Nghị quyết Đại hội
| 1. |
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông |
Download |
F. Mẫu ủy quyền
| 1. |
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024 |
Download |
G. Mẫu phiếu biểu quyết
Tổng hợp toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ 2024:
DOWNLOAD